銀行口座をヤミ金業者と共有するとどうなる?

あくまでも銀行側は預金口座名義人のみ使用できるという条件の元、通帳を発行します。
そのため、口座名義人が他人へ譲渡したり、通帳を貸して使わせる行為は、銀行側からみれば契約違反で”詐欺”であると認識されても仕方ありません。訴えられる可能性も捨て切れません。
例外として、家族が代理で通帳を使用して入出金することが問題となることは少ないのですが、

「口座名義人の了承があり、家族への委託が問題とならないのなら、同じく口座名義人がOKを出せば、第三者(他人)が通帳を代理で使っても同じことじゃないか?」

という疑問があがります。
しかし、相手がヤミ金業者であった場合は、渡した通帳がどのように扱われるのか想像が付きますよね?誰が考えたって良いことに使われるわけありませんし、社会的問題に発展する可能性も少なくありませんし、銀行としても犯罪に使われたとあってはイメージダウンは免れませんし、絶対に阻止したいでしょう。

ヤミ金業者へ銀行口座の通帳を手渡すことは『犯罪による収益の移転防止に関する法律違反』です。
ヤミ金業者から見返りを提示されても、絶対に自分名義の口座を手渡してはいけません。

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